个人所得税筹划格科微有限公司2021年本年度小股东颐利报告书

2022-07-07 00:24:19上一篇 |下一篇

本子公司常务独立董事会及全体人员常务董事确保报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

关键文本提示信息:

●此次全会与否有被驳回提案:无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 小股东会举行的天数:2022年6月23日

(二) 小股东会举行的处所:以通信形式举行

(三)应邀出席全会的优先股小股东、不光投票表决权小股东、恢复正常投票表决权的公司债小股东或其所持投票表决权数目的情形:

(四)投票表决表决形式与否合乎《子证券法》及子证券法的明确规定,讨论会策划情形等。

此次全会由子公司常务独立董事会招集,子公司常务副董事长赵志远老先生策划,全会采行了通信形式投票表决和互联网投票表决并重的形式展开投票表决表决。此次全会的招集、举行、投票表决表决流程合乎子公司注册公司塔希提群岛的法律条文及《子证券法》的相关明确规定,全会不合法有效率。

(五)子公司常务董事、独立董事和常务独立董事会助理的应邀出席情形

1、 子公司在任常务董事7人,应邀出席7人;

2、 子公司在任独立董事0人,应邀出席0人,子公司系在塔希提群岛设立的子公司,未设立独立董事会。

3、 常务独立董事会助理郭修贇老先生应邀出席了此次全会;部分高级管理人员列席此次全会。

二、 提案审议情形

(一) 非累积投票表决提案

1、提案名称:关于2021本年度常务独立董事会工作报告的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

2、提案名称:关于2021本年度财务决算报告的提案合理避税

审议结果:通过

投票表决表决情形:

3、提案名称:关于2021本年度利润分配方案的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

4、提案名称:关于2021年本年度报告及摘要的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

5、提案名称:关于聘请子公司2022本年度财务审计机构及内控审计机构的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

6、提案名称:关于2022本年度申请综合授信额度的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

7、提案名称:关于2022本年度对外担保额度预计及主要资产抵押的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

8、提案名称:关于子公司常务董事2022本年度薪酬方案的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

9、提案名称:关于续保董监高责任险的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.00、关于修订子证券法及相关制度的提案

10.01、 提案名称:关于修订子证券法的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.02、提案名称:关于修订小股东大全会事规则的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.03、提案名称:关于修订常务董事全会事规则的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.04、提案名称:关于修订独立常务董事工作制度的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.05、提案名称:关于修订对外担保管理制度的提案合理避税

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.06、提案名称:关于修订对外投资管理制度的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

10.07、提案名称:关于修订募集资金管理办法的提案

审议结果:通过

投票表决表决情形:

(二)现金分红分段投票表决表决情形

(三)涉及关键性事项,应说明5%以下小股东的投票表决表决情形

(四)关于提案投票表决表决的相关情形说明

1、此次小股东会听取了2021本年度独立常务董事述职报告。

2、提案7、提案10.01为不光投票表决表决提案,由应邀出席此次小股东会的小股东所所持的投票表决权数目的三分之二以上投票表决表决通过。其余提案为普通决议提案,由应邀出席此次小股东会的小股东所所持的投票表决权数目的二分之一以上投票表决表决通过。

3、提案3、提案5、提案7、提案8、提案9对中小投资者展开了单独计票。

三、 律师见证情形

1、此次小股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:夏荷、沈进

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,子公司此次小股东会招集流程、举行流程、应邀出席此次小股东会的人员、全会投票表决表决流程均合乎《证券法》《小股东会规则》等法律条文、法规、规范性文件及《子证券法》的相关明确规定,投票表决表决结果不合法、有效率。

特此报告书。

格科微有限子公司

常务独立董事会

2022年6月24日