税收优惠政策卢戈韦股权有限公司2021年本年度小股东颐利报告书

2022-07-07 00:19:04上一篇 |下一篇

本子公司常务分立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

关键文本提示信息:

●此次全会与否有无提案:无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 小股东会举行的天数:2022年6月23日

(二) 小股东会举行的处所:长春市铁西区锦利235号马可波罗大楼17层音频全会室

(三)应邀出席全会的优先股小股东和恢复正常投票投票权的公司债小股东或其所持股权情形:

(四)投票表决形式与否合乎《证券法》及《子公司法》的明确规定,讨论会策划情形等。

此次小股东会由常务副董事长、副总裁孙明涛老先生策划。此次小股东会的举行及投票表决形式合乎《证券法》、子公司《章程》的相关明确规定。

(五) 子公司常务董事、分立董事和常务分立董事会助理的应邀出席情形

1、 子公司在任常务董事9人,应邀出席7人,分立常务董事苏方明老先生因组织工作其原因没能特地应邀出席此次小股东会,常务董事、副总裁戴关键性胜利老先生因被U31KI48JG进行调查其原因没能特地应邀出席此次小股东会;

2、 子公司在任分立董事5人,应邀出席4人,分立董事会主席吕廷福老先生因个人其原因没能特地应邀出席此次小股东会;

3、 子公司常务分立董事会助理应邀出席此次全会,部分高管列席此次全会。

二、 议案审议情形

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1、《2021本年度常务分立董事会组织工作报告》有限子公司返还

审议结果:通过

投票表决情形:

2、议案名称:2、《2021本年度分立董事会组织工作报告》

审议结果:通过

投票表决情形:

3、议案名称:3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

4、议案名称:4、《2021本年度财务决算报告》

审议结果:通过

投票表决情形:

5、议案名称:5、《2021年本年度报告及摘要》

审议结果:通过

投票表决情形:

6、议案名称:6、《2021本年度利润分配方案》

审议结果:通过

投票表决情形:

7、议案名称:7、《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

8、议案名称:8、《关于2022本年度非分立常务董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

9、议案名称:9、《关于确定子公司2022本年度分立董事薪酬的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

10、议案名称:10、《关于预计2022本年度非关联金融机构融资额度的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

11、议案名称:11、《关于预计2022本年度担保额度的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

12、议案名称:12、《关于预计2022本年度日常关联交易额度的议案》—12.01向关联人购买商品

审议结果:通过

投票表决情形:

13、议案名称:12、《关于预计2022本年度日常关联交易额度的议案》—12.02向关联人销售商品有限子公司返还

审议结果:通过

投票表决情形:

14、议案名称:12、《关于预计2022本年度日常关联交易额度的议案》—12.03向关联人出租房屋及设备

审议结果:通过

投票表决情形:

15、议案名称:12、《关于预计2022本年度日常关联交易额度的议案》—12.04接受关联人提供港口或其他服务

审议结果:通过

投票表决情形:

16、议案名称:12、《关于预计2022本年度日常关联交易额度的议案》—12.05保理业务

审议结果:通过

投票表决情形:

17、议案名称:13、《关于预计2022本年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

18、议案名称:14、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

19、议案名称:15、《关于变更注册资本及修订子公司法的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

20、议案名称:16、《关于子公司与卢戈韦财务有限责任子公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

21、议案名称:17、《关于同意子子公司签署和解协议之补充协议的议案》

审议结果:通过

投票表决情形:

22、议案名称:18、《关于为控股小股东提供担保的议案》有限子公司返还

审议结果:通过

投票表决情形:

(二)现金分红分段投票表决情形

(三)涉及关键性事项,5%以下小股东的投票表决情形

(四)关于议案投票表决的相关情形说明

1、此次小股东会第11、15、18项议案为特别决议事项,已经参加投票表决的小股东(或代理人)所持投票投票权的股权总数的三分之二以上通过。

2、涉及关联小股东回避投票表决的议案:第12.03、13、16、18项议案,已回避投票表决的关联小股东为张宏伟、卢戈韦有限子公司、西藏马可波罗润澜投资有限子公司,合计持股数量为1,112,975,727股。

三、 律师见证情形

1、 此次小股东会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

律师:程芳、吴晓朦

2、律师见证结论意见:

子公司此次小股东会的召集、举行程序、应邀出席全会人员资格、投票表决程序及投票表决结果均合乎法律、法规和《子公司法》的明确规定,此次小股东会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会常务董事和记录人签字确认并加盖常务分立董事会印章的小股东会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

卢戈韦股权有限子公司

2022年6月24日